Nguyễn Mạnh Phú, Giám đốc Tài chính Egroup, được xác định tham gia nâng khống vốn và cổ phần doanh nghiệp, trong vụ án liên quan Nguyễn Ngọc Thủy và hơn 10.000 nhà đầu tư.

Theo kết luận điều tra bổ sung, từ năm 2014, Nguyễn Ngọc Thủy chỉ đạo Nguyễn Mạnh Phú cùng Phạm Thị Thanh Thọ nâng vốn điều lệ và cổ phần Egroup từ 32 tỷ đồng lên 962,5 tỷ đồng. Khi đó, Phú đồng thời là Giám đốc Tài chính Egroup và kế toán trưởng Công ty Egame. Khi bị điều tra, Nguyễn Mạnh Phú chủ động tố cáo hành vi “chạy” doanh thu khống theo chỉ đạo của Shark Thủy.

Theo cơ quan điều tra, những con số được nâng lên không chỉ nằm trên giấy tờ. Egroup còn tạo doanh thu khống, chiếm khoảng 70% doanh thu mỗi năm, để xây dựng hình ảnh một doanh nghiệp kinh doanh đa ngành, hiệu quả và có lợi nhuận cao.

Từ hình ảnh đó, dòng tiền của các nhà đầu tư được đưa vào hệ thống. Kết quả điều tra bổ sung xác định Nguyễn Ngọc Thủy cùng đồng phạm đã chiếm đoạt hơn 8.459 tỷ đồng của 10.123 nhà đầu tư.

Một phần khác của câu chuyện diễn ra ở bộ phận kinh doanh. Đặng Văn Hiển, Trưởng Ban Quan hệ cổ đông Công ty Egame, phụ trách xây dựng kế hoạch huy động vốn, quảng cáo các dự án trường học và tổ chức tập huấn nhân viên.

Những hợp đồng được đưa đến tay nhà đầu tư

Theo hồ sơ, nhân viên kinh doanh mời người dân đến Công ty Egroup, Egame tham quan và tìm hiểu mô hình hoạt động. Sau quá trình giới thiệu, họ được chào mời ký hợp đồng mua cổ phần Egroup.

Nguyễn Ngọc Thủy ký hợp đồng chuyển nhượng cổ phần với giá 38.000 đồng mỗi cổ phần và cam kết mua lại sau một năm với giá 42.000 đồng. Nhà đầu tư đồng thời ủy quyền toàn bộ quyền, nghĩa vụ cổ đông cho ông Thủy.

Nhân viên kinh doanh được hưởng hoa hồng bằng 5% số tiền đầu tư. Khoản này gồm 2% bằng cổ phần Egroup và 3% bằng tiền mặt, nhưng được khuyến khích đổi thành cổ phần.

Theo kết luận điều tra, nhóm quản lý và nhân viên kinh doanh đưa thông tin gian dối về hoạt động đầu tư, phương án kinh doanh và lợi nhuận nhằm thuyết phục người dân mua cổ phần. Những cổ phần này sau đó được xác định là cổ phần khống.

Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã chuyển hồ sơ vụ án đến VKSND tối cao và đề nghị truy tố 29 bị can về ba nhóm tội danh: lừa đảo chiếm đoạt tài sản, nhận hối lộ và đưa hối lộ.

Trong quá trình điều tra bổ sung, cơ quan chức năng cũng xác minh nhóm nhân viên kinh doanh mang số thứ tự 291-341 trong danh sách 341 người. Những người này được xác định làm việc thời vụ, không ký hợp đồng lao động và không có hồ sơ nhân sự tại Công ty Egame.

Vì vậy, cơ quan điều tra cho biết không có căn cứ xác định địa chỉ và thông tin liên quan của nhóm nhân viên này để làm rõ thêm.

Bùi Hà (tổng hợp) 

Từ Khóa: