Một người đàn ông ở Nghệ An suýt chuyển 171 triệu đồng cho một nhà cung cấp do khách hàng lạ chỉ định sau khi được hứa khoản chênh lệch hấp dẫn từ đơn hàng 150 bộ giường tầng.

Ngày 08/9, anh L.V.Đ., sinh năm 1988, trú tại xã Nghĩa Thọ, tỉnh Nghệ An, nhận cuộc gọi từ một người không quen biết đặt mua 150 bộ giường tầng.Đơn hàng lớn đi kèm một lời hứa có sức hút không nhỏ: người mua đưa ra mức chênh lệch giá cao. Đổi lại, anh Đ. được yêu cầu chuyển 171 triệu đồng tiền đặt cọc cho một nhà cung cấp do chính người gọi giới thiệu.

Anh Đ. chuẩn bị chuyển tiền. Nhưng giao dịch chưa diễn ra. Người nhà nhận thấy yêu cầu này bất thường và khuyên anh đến Công an xã Nghĩa Thọ trình báo. Tại cơ quan công an, các cán bộ phân tích cho anh Đ. những dấu hiệu thường gặp của thủ đoạn lừa đảo qua hình thức đặt hàng. Những điểm không hợp lý trong yêu cầu chuyển tiền cũng được chỉ ra. Sau khi được giải thích, anh Đ. nhận ra mình có nguy cơ bị lừa và dừng giao dịch. Khoản tiền 171 triệu đồng vì thế chưa được chuyển đi.

Khi người mua không mua hàng mà yêu cầu chuyển tiền

Điểm đáng chú ý trong vụ việc không nằm ở 150 bộ giường tầng. Nó nằm ở cách đối tượng thiết kế giao dịch. Một khách hàng lạ đưa ra đơn hàng số lượng lớn. Người bán nhìn thấy cơ hội kinh doanh và khoản chênh lệch hấp dẫn. Sau đó, thay vì thanh toán hoặc giao dịch trực tiếp, khách hàng yêu cầu người bán chuyển tiền cho một nhà cung cấp do mình chỉ định.

Đó là mắt xích quan trọng của kịch bản. Tại phường Vinh Lộc, tỉnh Nghệ An, công an từng ngăn chặn một vụ tương tự. Đối tượng đặt mua giường sắt hai tầng số lượng lớn, sau đó giới thiệu nạn nhân liên hệ một “đại lý” khác để mua hàng. Các vụ việc tương tự cũng từng được phát hiện tại Phú Thọ, Tuyên Quang. Có trường hợp người dân suýt mất 168-171 triệu đồng. Một số đối tượng còn mạo danh sĩ quan quân đội, gửi hình ảnh giấy tờ, thẻ ngành nhằm tạo lòng tin trước khi đưa ra yêu cầu đặt mua hàng trăm bộ giường tầng.

Đơn hàng càng lớn, khoản chênh lệch càng hấp dẫn thì nạn nhân càng dễ bỏ qua bước xác minh.

Với các hộ kinh doanh nhỏ lẻ, một đơn hàng 150 bộ có thể là cơ hội hiếm có. Chính tâm lý muốn chốt nhanh đơn hàng lớn khiến những câu hỏi cơ bản bị bỏ qua: Người mua là ai? Vì sao tiền phải chuyển cho bên thứ ba? Nhà cung cấp đó có thực sự tồn tại và có quan hệ với người mua hay không? Trong trường hợp của anh Đ., câu hỏi cuối cùng đã được đặt ra trước khi tiền rời khỏi tài khoản.

Người thân phát hiện bất thường. Công an xã phân tích thủ đoạn. Giao dịch được dừng lại. Vụ việc cho thấy phòng ngừa lừa đảo không nhất thiết bắt đầu bằng một công nghệ phức tạp. Đôi khi, nó bắt đầu từ việc không chuyển tiền chỉ vì một người lạ hứa rằng mình sẽ kiếm được một khoản chênh lệch lớn.

Với những đơn hàng giá trị cao, càng có lý do để kiểm tra kỹ người mua, nhà cung cấp và phương thức thanh toán trước khi đặt cọc. Bởi trong một giao dịch bình thường, người bán cần bán được hàng. Còn trong một kịch bản lừa đảo, mục tiêu của đối tượng có thể chỉ là khiến người bán chuyển tiền trước.

Nghĩa Nguyễn (tổng hợp)

Từ Khóa: