ĐÀ NẴNG – Công an TP. Đà Nẵng đã khởi tố Nguyễn Thị Kiều Vân vì bị cáo buộc dùng chiêu góp vốn kinh doanh thực phẩm để chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng của một phụ nữ, trong khi khoản “lợi nhuận” trả về chỉ là tiền của chính nạn nhân được quay vòng.

Ngày 28/7, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Đà Nẵng khởi tố bị can Nguyễn Thị Kiều Vân (sinh năm 1988, trú xã Thăng Điền, Đà Nẵng) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, đồng thời áp dụng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú. Theo cơ quan điều tra, Vân dựng câu chuyện hợp tác với ông L.H.N để kinh doanh thực phẩm cho các khu công nghiệp tại TP.HCM và Đồng Nai nhằm tạo lòng tin, rồi chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng của một nữ nạn nhân.

Theo kết quả điều tra, toàn bộ số tiền nạn nhân chuyển không được sử dụng cho hoạt động kinh doanh như cam kết mà phục vụ mục đích cá nhân của Vân. Thủ đoạn được xây dựng dựa trên câu chuyện đầu tư có vẻ hợp lý, đánh vào kỳ vọng về một nguồn lợi nhuận cao và ổn định.

Từ tháng 8/2023, khi cần tiền chi tiêu cá nhân, Vân nảy sinh ý định lừa đảo và đưa ra thông tin đang hợp tác cung cấp thực phẩm cho nhiều doanh nghiệp trong các khu công nghiệp phía Nam. Sau khi người phụ nữ đồng ý góp vốn, Vân hướng dẫn chuyển tiền vào tài khoản của ông L.H.N, rồi yêu cầu người này chuyển lại toàn bộ số tiền cho mình.

Thủ đoạn quay vòng tiền để tạo niềm tin

Điểm đáng chú ý của vụ việc là cách đối tượng sử dụng chính tiền của nạn nhân để tạo cảm giác việc đầu tư đang có lãi. Nhiều lần, Vân chuyển một phần tiền cho ông L.H.N rồi nhờ chuyển lại cho bà A. dưới danh nghĩa tiền lợi nhuận, khiến nạn nhân tin hoạt động kinh doanh diễn ra đúng như cam kết.

Khởi tố Nguyễn Thị Kiều Vân vì bị cáo buộc lừa đảo hơn 10 tỷ đồng bằng thủ đoạn kêu gọi góp vốn kinh doanh.
Nguyễn Thị Kiều Vân làm việc với cơ quan điều tra sau khi bị khởi tố. (Ảnh minh họa: MUC)

Không chỉ dừng lại ở việc quay vòng dòng tiền, Vân và ông L.H.N còn làm giả giấy nhận nợ mang tên ông này để củng cố niềm tin. Theo cơ quan điều tra, chính việc nạn nhân đặt niềm tin vào một người quen và các giấy tờ được cung cấp đã khiến số tiền góp vốn tiếp tục tăng lên.

Từ vụ án này, Công an TP. Đà Nẵng khuyến cáo người dân cần kiểm chứng kỹ thông tin dự án, năng lực tài chính và uy tín của đối tác trước khi góp vốn. Việc xác minh trực tiếp hợp đồng, giao dịch và không chỉ dựa vào giấy tờ do một phía cung cấp là yếu tố quan trọng để hạn chế nguy cơ bị lừa đảo.

Hơn 10 tỷ đồng bị chiếm đoạt là khoản tài sản rất lớn, cho thấy hậu quả có thể xảy ra khi những lời hứa về lợi nhuận cao không được kiểm chứng. Vụ án cũng phản ánh thủ đoạn lợi dụng quan hệ quen biết để tạo dựng niềm tin thay vì sử dụng các nền tảng đầu tư giả mạo như nhiều vụ việc trước đây.

Trần Yên (tổng hợp)

Từ Khóa: