Hà Tĩnh triệt phá đường dây đánh bạc xuyên biên giới 2.250 tỷ đồng, sử dụng công nghệ cao và hệ thống thanh toán ngầm để luân chuyển tiền phi pháp.

Đánh bạc xuyên biên giới và mạng lưới thanh toán ngầm tinh vi

Sáng 09/5, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa thông báo việc khởi tố 8 đối tượng trong một mạng lưới tội phạm có quy mô đặc biệt lớn, liên quan đến các hành vi rửa tiền và lừa đảo xuyên biên giới. Cầm đầu tổ chức này là Nguyễn Hoàng Tuấn, một cá nhân cư trú tại TP.HCM, chịu trách nhiệm điều phối toàn bộ các hoạt động của hệ thống từ xa.

Các trang web cá cược như 789Bet, Shbet hay Hi88 không hoạt động độc lập mà nằm trong một liên minh dưới sự điều hành của trung tâm “OKVIP”. Để tránh sự can thiệp của pháp luật, nhóm này đặt máy chủ tại các quốc gia láng giềng như Lào, Campuchia, Thái Lan và liên tục chuyển dịch hạ tầng sang các khu vực khác như Philippines hoặc châu Âu khi có biến động.

Điểm mấu chốt của hoạt động này là hệ thống thanh toán ngầm do Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ C3TEK vận hành, kết nối tự động với 31 website đánh bạc đặt tại nước ngoài. Hệ thống này cho phép dòng tiền được luân chuyển một cách tự động và liên tục, tạo ra một rào cản kỹ thuật phức tạp nhằm ngăn chặn nỗ lực theo dõi của các cơ quan chức năng.

Thủ đoạn đối phó sự giám sát chặt chẽ của hệ thống ngân hàng

Kể từ khi Ngân hàng Nhà nước áp dụng quy định xác thực sinh trắc học đối với các giao dịch trên 10 triệu đồng vào tháng 7/2025, nhóm tội phạm đã nhanh chóng thay đổi phương thức vận hành. Thay vì sử dụng chuyển khoản ngân hàng truyền thống, các đối tượng chuyển sang sử dụng thẻ cào điện thoại để nạp tiền vào hệ thống, với tổng giá trị giao dịch lên tới hơn 2.250 tỷ đồng.

Dòng tiền sau đó được phân tán qua một mạng lưới chân rết khổng lồ gồm hơn 1.000 đại lý cấp 1 và cấp 2 trải dài trên khắp Việt Nam nhằm xóa sạch dấu vết. Các bộ phận như kỹ thuật, kế toán và chăm sóc khách hàng được phân công nhiệm vụ rõ ràng, thường xuyên thay đổi các tài khoản liên lạc trên ứng dụng Telegram và các tên miền trang web để né tránh sự giám sát của giới chức.

Sau một thời gian theo dõi sát sao, lực lượng chức năng đã đồng loạt triển khai 12 mũi trinh sát để triệt phá đường dây này, thu giữ hàng chục máy tính, hàng vạn thẻ sim và hơn 1,3 tỷ đồng tiền mặt. Kết quả điều tra ban đầu cho thấy sự móc nối chặt chẽ giữa các nhóm tội phạm trong nước với các tổ chức nước ngoài, tạo thành một hệ sinh thái tội phạm tài chính phức tạp.

Theo: Báo Dân trí

Từ Khóa: