Vụ án kế toán trưởng chiếm đoạt tiền tại TPHCM vừa khép lại với bản án 30 năm tù cho bị cáo Nguyễn Thị Thanh Thảo về tội tham ô tài sản và rửa tiền.

Hành vi kế toán trưởng chiếm đoạt tiền và quá trình xóa dấu vết

Theo hồ sơ vụ án, từ năm 2018 đến năm 2023, Nguyễn Thị Thanh Thảo, lúc bấy giờ là kế toán trưởng của một công ty tại TPHCM, đã lợi dụng chức vụ để thực hiện các phi vụ chuyển tiền bất chính. Thảo trực tiếp hoặc chỉ đạo cấp dưới chuyển tổng cộng 49,7 tỷ đồng từ tài khoản công ty vào tài khoản cá nhân. Trong số tiền này, bị cáo dùng 38,1 tỷ đồng cho các hoạt động của doanh nghiệp, phần còn lại bị Thảo chiếm đoạt hoàn toàn để sử dụng cho mục đích riêng.

Nhằm che giấu nguồn gốc số tiền phạm pháp, từ tháng 4/2021 đến tháng 12/2022, Thảo thực hiện 39 giao dịch chuyển hơn 4 tỷ đồng vào tài khoản của chồng là Trần Hoàng Phú. Bên cạnh đó, bị cáo còn dùng một phần tiền tham ô để đầu tư vào bất động sản. Tuy nhiên, cơ quan điều tra xác định ông Phú không hề biết về hành vi phạm tội của vợ cũng như nguồn gốc số tiền nên người này không bị xử lý trách nhiệm hình sự trong vụ án.

Vào chiều ngày 5/5, Tòa án nhân dân TPHCM đã chính thức tuyên án đối với bị cáo Nguyễn Thị Thanh Thảo sau quá trình xét xử các sai phạm về tài chính. Với các tội danh Tham ô tài sản và Rửa tiền, Thảo phải nhận mức án tổng hợp là 30 năm tù giam. Hội đồng xét xử đánh giá hành vi này đã trực tiếp xâm hại đến tài sản hợp pháp của doanh nghiệp và gây xáo trộn trật tự xã hội, đòi hỏi một bản án nghiêm khắc để đảm bảo tính khách quan.

Theo: Báo Dân trí

Từ Khóa: