Vụ án Bảo Tín Minh Châu bị khởi tố do doanh nghiệp này dùng hai sổ kế toán để giấu doanh thu hàng nghìn tỷ đồng, gây thất thoát thuế nhà nước lớn.

Vụ án Bảo Tín Minh Châu và thủ đoạn dùng hai sổ sách

Vụ án Bảo Tín Minh Châu bắt đầu ngày 28/10/2024; khi Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội chính thức khởi tố ông Vũ Minh Châu; và Vũ Minh Tú về tội vi phạm quy định kế toán gây hậu quả nghiêm trọng. Cùng bị bắt giữ còn có hai nhân viên kế toán của công ty; để phục vụ quá trình điều tra mở rộng. Lực lượng chức năng đã phát hiện các dấu hiệu sai phạm; có hệ thống trong quản lý tài chính tại đơn vị này.

Ông Vũ Minh Châu thừa nhận tại cơ quan công an rằng; ông đã chỉ đạo con trai sử dụng các tài khoản cá nhân; để tiếp nhận tiền doanh thu từ hoạt động bán hàng. Việc này giúp doanh nghiệp tách dòng tiền thực tế ra khỏi sổ sách kế toán; chính thức của pháp nhân công ty. Để duy trì hoạt động kinh doanh mà vẫn đối phó được với nhà nước; họ đã vận hành song song hai hệ thống phần mềm kế toán khác biệt.

Một phần mềm được dùng để quản lý toàn bộ các giao dịch thực tế; trong khi hệ thống còn lại được thiết kế riêng; cho việc báo cáo với cơ quan thuế nhằm giảm nghĩa vụ tài chính. Đứng trước các điều tra viên; ông Châu cho biết hành vi lập hai hệ thống sổ sách; là sai lầm thiếu trách nhiệm và không đáng có. Ông coi đây là một bài học đắt giá cho bản thân cũng như giới kinh doanh trong việc tuân thủ pháp luật.

Vụ án Bảo Tín Minh Châu gây thất thoát thuế nghìn tỷ

Vụ án Bảo Tín Minh Châu trở nên phức tạp hơn khi từ nửa cuối năm 2024; ông Châu chỉ đạo xóa toàn bộ dữ liệu trên các phần mềm; chuyên dụng như Hivi Gold nhằm tránh sự kiểm tra của cơ quan chức năng. Sau đó, công ty chuyển sang dùng Excel và phần mềm Fox AI để quản lý các giao dịch. Các dữ liệu này được bộ phận kế toán; lọc và tổng hợp kỹ trước khi đưa vào phần mềm MISA để kê khai thuế chính thức.

Kết quả trích xuất dữ liệu từ năm 2020 đến 2023 trên hệ thống cũ; đã hé lộ một con số chênh lệch gây sốc cho các cơ quan điều tra. Trong giai đoạn này, doanh thu thực tế của Bảo Tín Minh Châu đạt khoảng 13.700 tỷ đồng, nhưng con số báo cáo chỉ ở mức thấp hơn tới 9.700 tỷ đồng. Việc giấu giếm hàng nghìn tỷ đồng doanh thu đã trực tiếp làm thất thu ngân sách nhà nước số tiền thuế ước tính 150 tỷ đồng.

Trong quá trình khám xét các địa điểm liên quan, lực lượng công an đã thu giữ tổng cộng 23,3 tỷ đồng tiền mặt cùng 7 quyển sổ đỏ. Ngoài ra, một lượng lớn vàng, bạc cùng nhiều tài liệu và đồ vật quan trọng khác cũng đã bị niêm phong để phục vụ công tác điều tra. Hiện vụ việc đang tiếp tục được mở rộng để làm rõ vai trò của các cá nhân liên quan và xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Theo: Báo VietNamNet

Từ Khóa: