An Giang khởi tố nhóm đối tượng dùng pháp nhân 6 công ty “ma” mua bán hóa đơn vật liệu xây dựng để thu lời bất chính hơn 31 tỷ đồng.

Mua bán hóa đơn và thủ đoạn lập công ty ma để trục lợi

Sáng 26/3 cơ quan công an tỉnh An Giang vừa thông báo quyết định khởi tố vụ án liên quan đến hành vi in ấn và phát hành trái phép chứng từ thu nộp ngân sách. Trong danh sách các bị can, Đỗ Viết Dự, 49 tuổi, đến từ Hà Nội, được xác định là đối tượng cầm đầu điều hành mạng lưới này. Hai đồng phạm khác hỗ trợ đắc lực tại địa phương là cặp vợ chồng Nguyễn Thị Mỹ Cơ và Phạm Ngọc Liềm.

Nhóm này bị cáo buộc đã lợi dụng tư cách pháp nhân của 6 doanh nghiệp khác nhau để thực hiện các giao dịch ảo trên giấy tờ. Các đối tượng tập trung vào việc xuất hóa đơn giá trị gia tăng khống cho các mặt hàng thiết yếu trong ngành xây dựng như cát, đá và vật liệu thi công. Những hành vi vi phạm này được thực hiện liên tục và kéo dài trong khoảng thời gian từ năm 2016 đến năm 2018.

Kết quả điều tra bước đầu cho thấy có tổng cộng 34 tờ hóa đơn “ma” đã được xuất ra với tổng giá trị thanh toán ghi nhận lên tới hơn 31 tỷ đồng. Trong đó, số tiền thuế giá trị gia tăng bị thất thoát được tính toán là hơn 2,8 tỷ đồng. Qua các phi vụ giao dịch chứng từ trái phép này, nhóm của Dự đã trực tiếp thu lợi bất chính một khoản tiền mặt trị giá hơn 420 triệu đồng.

Mua bán hóa đơn và vai trò của các đồng phạm trong mạng lưới kinh doanh phi pháp

Trong mạng lưới này, vai trò của vợ chồng Liềm và Cơ được xác định là những người giúp sức đắc lực cho Đỗ Viết Dự trong việc tìm kiếm khách hàng. Cặp đôi này đã trực tiếp hỗ trợ thực hiện việc bán 15 hóa đơn khống cho 5 doanh nghiệp khác nhau đang có nhu cầu hợp thức hóa đầu vào. Hành động này giúp họ thu về hơn 191 triệu đồng tiền mặt từ các giao dịch phi pháp trên địa bàn tỉnh.

Sau khi thực hiện các giao dịch và chia chác, cơ quan điều tra làm rõ số tiền hưởng lợi thực tế của vợ chồng Liềm – Cơ là hơn 56 triệu đồng. Hiện tại, bà Nguyễn Thị Mỹ Cơ đang bị áp dụng biện pháp ngăn chặn là cấm đi khỏi nơi cư trú để phục vụ quá trình làm việc. Trong khi đó, ông Phạm Ngọc Liềm hiện đang chấp hành án phạt tại một cơ sở giam giữ trong một vụ án khác không liên quan.

Đỗ Viết Dự đã chính thức bị bắt tạm giam sau khi các quyết định tố tụng được Viện kiểm sát nhân dân tỉnh phê chuẩn để tiếp tục điều tra. Cảnh sát kinh tế đang nỗ lực truy quét và làm rõ danh sách toàn bộ các công ty đã tham gia mua hóa đơn từ đường dây ảo này. Đây là bước đi cần thiết nhằm ngăn chặn tình trạng thất thoát ngân sách nghiêm trọng thông qua các hoạt động kinh tế ngầm.

Theo: Báo Dân trí