Công an Bắc Ninh khởi tố 4 đối tượng vì hành vi làm giả hồ sơ nhằm trục lợi chính sách tại dự án nhà ở xã hội dành cho người thu nhập thấp tại Nam Sơn.

Nhà ở xã hội bị nhóm môi giới biến tướng trục lợi

Ngày 23/3 Công an tỉnh Bắc Ninh vừa tống đạt quyết định khởi tố đối với Diêm Thị Linh, Chu Quý Đông, Phan Thị Ngọc Phượng và Phan Thị Hà liên quan đến các sai phạm tại dự án ở phường Nam Sơn,. Dự án này do Công ty TNHH SG AND PARTNERS CONSULTING làm chủ đầu tư, vốn dành cho các đối tượng đủ điều kiện hưởng chính sách hỗ trợ. Tuy nhiên, qua công tác giám sát từ đầu tháng 1, lực lượng chức năng phát hiện nhiều trường hợp mua nhà không đúng đối tượng theo quy định của Bộ Xây dựng

Trong vụ án này, Diêm Thị Linh đóng vai trò là tư vấn viên, có nhiệm vụ tìm kiếm khách hàng và hướng dẫn hoàn thiện các thủ tục cần thiết. Mặc dù đã được chủ đầu tư phổ biến các quy định pháp luật, Linh vẫn lợi dụng vị trí công tác để trục lợi cá nhân thông qua việc nhận hoa hồng. Theo thỏa thuận, với mỗi bộ hồ sơ mua nhà thành công, nhóm của Linh sẽ được hưởng mức phí môi giới là 0,5% giá trị hợp đồng

Đối với những khách hàng không đủ điều kiện theo luật định, Linh đã chủ động hướng dẫn họ cách thức làm giả các loại giấy tờ xác nhận. Đối với nhóm lao động tự do hoặc người không có xác nhận nơi làm việc, Linh trực tiếp đứng ra tổ chức làm giả hoàn toàn bộ hồ sơ. Hành vi này nhằm hợp thức hóa điều kiện cho những người vốn không thuộc diện được ưu đãi mua nhà ở xã hội, gây ảnh hưởng đến tính minh bạch của dự án

Nhà ở xã hội cách thức tinh vi để hợp thức hóa giấy tờ giả

Sau khi lấy được thông tin cá nhân của người mua, Linh chuyển dữ liệu cho Phan Thị Hà để bắt đầu quy trình soạn thảo các tài liệu giả mạo,. Hà không chỉ soạn nội dung mà còn trực tiếp tra cứu thông tin về người đại diện pháp luật của các doanh nghiệp trên mạng Internet. Từ đó, đối tượng này tiến hành giả mạo chữ ký của các giám đốc doanh nghiệp để hoàn thiện các văn bản xác nhận khống cho khách hàng

Để các giấy tờ này trông như thật, nhóm này đã móc nối với những người quản lý con dấu tại một số doanh nghiệp chuyển phát nhanh. Cụ thể, Phan Thị Ngọc Phượng, quản lý dấu của Công ty Thuận Phong và Chu Quý Đông, quản lý dấu của Công ty L&T Việt Nam đã tham gia hỗ trợ đóng dấu xác nhận. Sự tiếp tay của những cá nhân này đã giúp các bộ hồ sơ giả có vẻ ngoài đầy đủ tính pháp lý trước khi nộp cho chủ đầu tư

Các tài liệu sau khi hoàn tất việc đóng dấu và ký giả sẽ được chuyển ngược lại cho Diêm Thị Linh để nộp vào hồ sơ đăng ký mua nhà cho khách. Về mặt chi phí, Linh chi trả cho Hà 200.000 đồng cho mỗi bộ hồ sơ được làm giả thành công. Hiện tại, cơ quan công an vẫn đang tiếp tục mở rộng điều tra để làm rõ toàn bộ quy mô của mạng lưới trục lợi chính sách an sinh này tại địa phương.

Theo: Báo Dân trí

Từ Khóa: