Công an Thanh Hóa vừa khởi tố mười tám bị can trong đường dây lừa đảo Xintel, chiếm đoạt hơn bốn trăm tỷ đồng của hàng chục nghìn nhà đầu tư tiền ảo.

Thủ đoạn dựng lên hệ sinh thái ảo để huy động vốn trái phép

Theo thông tin từ cơ quan điều tra, đường dây này do Nguyễn Băng Thảo, Nguyễn Duy Thịnh và Hà Tuấn Dũng cầm đầu tại TP.HCM. Nhóm đối tượng này đã thành lập các pháp nhân như Công ty Pi Gaming và LNP Solution để tạo vỏ bọc hoạt động kinh doanh chuyên nghiệp. Năm 2024, dự án mạng xã hội Xfactor Intelligent (Xintel) ra đời với mục đích ban đầu là chia sẻ thông tin du lịch nhằm đánh lừa sự chú ý của các cơ quan quản lý.

Nhóm của Thảo đã lợi dụng giấy phép thiết lập mạng xã hội để quảng bá về một tương lai số đầy hứa hẹn với nhiều nền tảng tích hợp. Các ứng dụng như XINSTAR, XINTRAVEL hay SHOP XINTEL thực chất chỉ là những công cụ được vẽ ra nhằm thu hút vốn đầu tư trái phép. Những công ty này dù có đăng ký kinh doanh độc lập nhưng thực tế lại hoạt động dưới sự điều hành thống nhất của nhóm cầm đầu để thực hiện mục đích chiếm đoạt tài sản.

Lực lượng chức năng cáo buộc “Tập đoàn Xintel” do Hà Tuấn Dũng làm giám đốc thực chất chỉ là một công ty ma. Công ty này được sử dụng để chào bán cổ phần khống nhằm tạo niềm tin về giá trị thặng dư trong tương lai cho các nhà đầu tư. Bằng cách này, nhóm đối tượng đã thành công trong việc tạo ra một hệ sinh thái giả tạo để che giấu các hoạt động huy động tài chính bất hợp pháp.

Mô hình đa cấp biến tướng và những con số lợi nhuận ảo

Hệ thống Xintel vận hành theo mô hình đa cấp biến tướng gồm tám cấp bậc từ F0 đến F7 để lôi kéo thành viên mới. Để tham gia vào mạng lưới, nhà đầu tư buộc phải nạp tiền USDT và giới thiệu thêm người mới để hưởng hoa hồng lên đến mười phần trăm. Cơ quan chức năng xác định đây là một hình thức huy động vốn theo kiểu lấy tiền của người sau trả cho người trước.

Gần 50 đối tượng có liên quan được triệu tập về Công an Thanh Hóa phục vụ công tác điều tra.(Ảnh: Chụp màn hình báo Tiền Phong).

Nhóm đối tượng còn quảng bá các gói máy đào tiền mã hóa được gọi là Xnode với lời hứa hẹn về lợi nhuận hằng ngày từ năm đến mười tám phần trăm. Tuy nhiên, thực tế các máy đào này hoàn toàn không tồn tại và mọi số liệu lợi nhuận chỉ là con số ảo hiển thị trên màn hình. Muốn rút tiền, người tham gia bị ép buộc phải nạp thêm tiền hoặc tiếp tục lôi kéo thêm nhiều nạn nhân khác vào hệ thống.

Để tạo vỏ bọc quốc tế, Thảo đã chỉ đạo Thịnh thuê người thành lập một pháp nhân mang tên Công ty Xintel tại Hồng Kông. Nhóm này giới thiệu đây là đơn vị vận hành chính thức đồng tiền ảo Xin nhằm gây dựng lòng tin tuyệt đối cho các nhà đầu tư. Thực chất, đồng Xintel không hề được niêm yết trên bất kỳ sàn giao dịch uy tín nào và hoàn toàn không có giá trị pháp lý tại Việt Nam.

Theo: Báo Tiền Phong

Từ Khóa: