Ngày 3/5/2026 Công an Quảng Ninh công bố khởi nghiệp trốn thuế kinh doanh vàng tại công ty HJC với số tiền giao dịch bất hợp pháp lớn hơn 1.300 tỷ đồng.

Biến diễn ra trong quá trình điều khiển và phát hiện vi phạm

Theo thông báo từ Công an Tỉnh Quảng Ninh, công việc bắt đầu từ yêu cầu kiểm soát toàn diện hoạt động kinh doanh vàng trên địa bàn trước những biến động phức tạp của thị trường thời gian qua. Qua công tác nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát kinh tế đã phát hiện Công ty TNHH vàng bạc đá quý Hạ Long (HJC) có những dấu hiệu bất ngờ về dòng tiền và phương thức quản lý doanh thu.

Doanh nghiệp này vốn hoạt động quy mô lớn tại cả Quảng Ninh và Hà Nội với mạng lưới khách hàng rất rộng rãi nhưng báo cáo tài chính lại không tương xứng.Kết quả điều tra cho thấy, từ năm 2022 đến hết quý III/2025, giám đốc Lưu Phúc Bình đã chỉ đạo thực hiện quy trình kín đáo đưa doanh thu ra ngoài sổ sách kế toán.

Cụ thể, từ ngày 1/1/2022 đến ngày 13/10/2025, công ty đã thực hiện các giao dịch mua bán vàng với tổng số tiền lên tới hơn 1.300 tỷ đồng thông tin qua các tài khoản cá nhân. Tuy nhiên, doanh nghiệp này chỉ thực hiện nghĩa vụ thuế đối với phần doanh thu nhỏ đã xuất hóa đơn, còn phần doanh thu xây dựng tỷ lệ kia hoàn toàn được che giấu.Trong hồ sơ kê khai gửi cơ quan thuế, công ty HJC báo cáo doanh thu chỉ đạt 13.972 tỷ đồng và đóng góp cho ngân sách 179.837 triệu đồng giá trị gia tăng. Thực tế, cơ sở điều tra ước tính thu thực hiện đơn vị vị dao động từ 300 đến 500 tỷ đồng mỗi năm, đã tìm thấy một hệ thống nanh và kéo dài,. Bằng cách sử dụng mã QR cá nhân để nhận tiền, các đối tượng đã cố gắng giải quyết vấn đề và không sản xuất hóa đơn thực hiện hành vi chiếm tiền thuế của nhà nước.

Các biện pháp tố tụng đối với nhóm đối tượng liên quan

Căn cứ vào những chứng cứ được thu thập, ngày 2/10/2026, Cơ quan Cảnh báo điều tra Công an Tỉnh Quảng Ninh đã chính thức quyết định việc xác định các dịch vụ hình sự khởi động tốt nhất. Ông Lưu Phúc Bình, sinh năm 1973, ngoại tại phường Hoàn Kiếm, Hà Nội, thiết bị khởi tố can và bắt tạm giam với vai trò chủ mưu. Cùng với đó, vợ ông Bình là bà Dương Thị Lan Dung và một nhân viên bán hàng tên Nguyễn Thị Thúy cũng được khởi tố nhưng được áp dụng biện pháp cấm đi ra khỏi nơi cư trú.Theo cơ quan công an, các đối tượng này bị điều tra về tội “Trốn thuế” theo khoản 3, Điều 200 Bộ luật Hình sự, với số tiền trốn thuế bước đầu xác định là 4,2 tỷ đồng.

Thủ đoạn của nhóm này là yêu cầu nhân viên hướng dẫn khách hàng chuyển tiền trực tiếp vào tài khoản cá nhân của giám đốc hoặc nhân viên, sau đó toàn bộ tiền được chuyển về cho bà Dung.

Hành vi này được nhận định là rất tinh vi, lợi ích công nghệ thanh toán gây trục lợi và gây ảnh hưởng xấu đến trật tự quản lý kinh tế.Vụ việc hiện đang tiếp tục được mở rộng điều tra để xác định trách nhiệm của từng cá nhân và các đơn vị liên quan trong mạng lưới kinh doanh của công ty HJC. Công an Quảng Ninh khẳng định sẽ xử lý béo minh theo quy định pháp luật đối với những sai phạm trong lĩnh vực kinh doanh vàng vốn đang dư luận đặc biệt quan tâm,. Những thông tin chi tiết về quy trình xử lý công việc tại công ty HJC sẽ được cập nhật thường xuyên tới chúng tôi khi có kết quả điều tra mới nhất.

Theo: Báo Tiền Phong

Từ Khóa: