Liên quan đến vụ lừa đảo tại Sen Tài Thu, VKSND Hà Nội vừa truy tố cựu Chủ tịch Phạm Thị Hòa cùng đồng phạm, đồng thời buộc các bị can hoàn trả hơn 757 tỷ đồng cho hàng trăm người bị hại.

Thủ đoạn huy động vốn và sự sụp đổ của một thương hiệu

Viện Kiểm sát Nhân dân TP Hà Nội đã hoàn tất cáo trạng truy tố bà Phạm Thị Hòa, cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Sen Tài Thu, cùng con gái Nguyễn Thị Thùy Linh và các đồng phạm về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền. Theo cáo buộc, từ năm 2019 đến giữa năm 2023, các bị can đã huy động hơn 4.719 tỷ đồng từ nhiều nguồn khác nhau, trong đó có hơn 1.726 tỷ đồng từ 459 nhà đầu tư thông qua việc ký kết hợp đồng chuyển nhượng cổ phần trái quy định.

Thủ đoạn của nhóm này là lôi kéo người dân bằng mức lãi suất hấp dẫn từ 10-15%/năm, cao hơn lãi suất ngân hàng, kèm theo lời hứa chi trả đầy đủ cả gốc lẫn lãi đúng hạn. Tin tưởng vào danh tiếng lâu đời của thương hiệu chăm sóc sức khỏe này, nhiều người đã dồn tiền góp vốn để rồi rơi vào bẫy khi tập đoàn chính thức mất khả năng thanh toán vào cuối năm 2022.

Trách nhiệm bồi thường đối với hàng trăm nhà đầu tư

Về phần dân sự, cơ quan tố tụng xác định bà Phạm Thị Hòa, Nguyễn Thị Thùy Linh và Nguyễn Thị Lan Hương phải liên đới bồi thường hơn 757 tỷ đồng cho 266 bị hại đã có đơn tố cáo. Đây là số tiền thực tế bị chiếm đoạt sau khi khấu trừ các khoản mà tập đoàn đã thanh toán trước đó. Đối với 193 nhà đầu tư còn lại chưa trình báo, cơ quan chức năng sẽ giải quyết quyền lợi theo thủ tục tố tụng dân sự khi có yêu cầu.

Riêng đối với ông Trần Tuấn Anh, người đã đầu tư 30 tỷ đồng nhằm nỗ lực cứu vãn tập đoàn, cơ quan điều tra xác định ông không phải là đồng phạm vì không tham gia bàn bạc hành vi lừa đảo. Việc ông Tuấn Anh cho vay và nhận cổ phần được coi là giao dịch dân sự thuần túy. Hiện vụ án đang thu hút sự quan tâm lớn của dư luận về khả năng thu hồi tài sản cho các nạn nhân.

Theo: Khai Mở

Từ Khóa: