Công an tỉnh Lào Cai vừa khởi tố 25 bị can và phong tỏa hơn 400 tỉ đồng liên quan đến vụ án tiền ảo Heliwin. Vụ việc phơi bày chiêu trò lừa đảo qua hình thức đa cấp trá hình, cảnh báo nguy cơ mất trắng của hàng chục nghìn nhà đầu tư.

Tiền ảo Heliwin – hoạt động quy mô toàn quốc

Từ tháng 9-2023, Nguyễn Đắc Hưng (SN 1987; trú tại TP HCM) đã tạo lập đồng tiền Heliwin – không phải đồng tiền được quốc tế công nhận. Dự án này kêu gọi đầu tư qua các website và ứng dụng điện tử; hoạt động theo mô hình “kinh doanh đa cấp tài chính” trái phép.

Theo điều tra, các đối tượng đã lôi kéo hàng chục nghìn người trên phạm vi cả nước, thực hiện giao dịch trái phép lên đến hàng chục ngàn tỉ đồng. Mỗi nhà đầu tư được hứa hẹn lợi nhuận cao từ 6-10% mỗi tháng, song thực tế chỉ là hình thức “lấy tiền người sau trả người trước”. Khi hệ thống đạt đủ lượng tiền, chúng đánh sập website và chiếm đoạt tài sản.

Tiền ảo Heliwin – chiêu mạo danh và thủ đoạn lừa đảo

Nguyễn Đắc Hưng và đồng phạm đã mạo danh đồng tiền Heli của Đức; tự giới thiệu là “dự án đầu tư quốc tế”. Chúng lập ra các website và ứng dụng có giao diện chuyên nghiệp, gắn logo; hình ảnh nước ngoài nhằm tạo lòng tin cho người tham gia.

Cơ quan điều tra xác định, nhóm này đã xây dựng mô hình đầu tư nội bộ; cho phép mua bán, quy đổi tiền ảo ngay trong hệ thống để làm giả hiệu ứng “tăng giá liên tục”. Cách thức hoạt động điển hình của mô hình Ponzi,;lấy tiền người mới để chi trả cho người cũ, sau đó âm thầm rút tiền và bỏ trốn.

Tiền ảo Heliwin – 25 bị can và 400 tỉ đồng bị phong tỏa

Ngày 1-9-2025, Công an tỉnh Lào Cai khởi tố 13 bị can đầu tiên trong vụ án. Đến ngày 29-10-2025, thêm 12 bị can bị khởi tố, nâng tổng số lên 25 người. Tổng tài sản, tài khoản bị phong tỏa lên đến 400 tỉ đồng, cùng hàng trăm tài liệu,;thiết bị điện tử bị thu giữ để phục vụ điều tra.

Trước đó, Bộ Công an đã phối hợp với Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm công nghệ cao cùng Cục Cảnh sát hình sự triệt phá đường dây này. Đây được đánh giá là một trong những vụ án tiền ảo quy mô lớn nhất từ trước đến nay tại Việt Nam.

tiền ảo Heliwin
Lực lượng công an triển khai phương án khám xét khẩn cấp Công ty TNHH Fimetech – Văn phòng đại diện tại Hà Nội (Ảnh: Người lao động)

Đối tượng chủ mưu và diễn biến điều tra

Nguyễn Đắc Hưng bị khởi tố về tội “Sử dụng mạng máy tính; mạng viễn thông, phương tiện điện tử để chiếm đoạt tài sản” theo Điều 290 Bộ luật Hình sự. Hưng được xác định là người sáng lập; điều hành hệ thống Heliwin, chỉ đạo cấp dưới xây dựng chiến lược kêu gọi đầu tư; lập đội ngũ tư vấn và tổ chức các buổi hội thảo trực tuyến.

Các đối tượng cấp dưới chịu trách nhiệm vận hành website, thu hút người tham gia, mở tài khoản ngân hàng; quản lý ví tiền điện tử và chuyển lợi nhuận “ảo” cho nhà đầu tư. Hiện vụ án vẫn đang được Công an tỉnh Lào Cai mở rộng điều tra, xác minh đường đi của dòng tiền và số nạn nhân trên cả nước.

Cảnh báo nguy cơ từ các dự án đầu tư ảo

Cơ quan công an cảnh báo người dân tuyệt đối không tham gia các dự án đầu tư tiền ảo chưa được cấp phé;, đặc biệt là những dự án hứa hẹn lợi nhuận “khủng”. Các hình thức “đầu tư kỹ thuật số” trá hình theo mô hình đa cấp thường không có cơ sở pháp lý; tiềm ẩn nguy cơ mất trắng. Nhà đầu tư cần kiểm tra rõ tính pháp lý, tránh chuyển tiền cho tổ chức không minh bạch.

Nếu dự án yêu cầu mời thêm người để nhận hoa hồng hoặc cam kết lãi suất cao bất thường; đó gần như chắc chắn là mô hình lừa đảo tài chính.

Theo: Người lao động

Từ Khóa: