Công ty Fimetech, Nguyễn Văn Hạ, sàn FMCPAY lừa hàng nghìn nhà đầu tư. Với chiêu thức tinh vi, đường dây này huy động hàng tỉ USD, gây thiệt hại lớn.

Công ty Fimetech, Nguyễn Văn Hạ, sàn FMCPAY đã khiến hàng nghìn nhà đầu tư mất tiền. Đường dây lừa đảo sử dụng tiền ảo PaynetCoin, hứa hẹn lợi nhuận cao. Công an tỉnh Phú Thọ đang điều tra, khám xét khẩn cấp văn phòng Fimetech tại Hà Nội. Vụ việc lộ diện những thủ đoạn tinh vi, đánh vào lòng tham của nạn nhân.

Công ty Fimetech, Nguyễn Văn Hạ tổ chức đa cấp tra hình

Từ năm 2021, Nguyễn Văn Hạ (45 tuổi, Gia Lai) dẫn đầu đường dây lừa đảo tại . Họ lập trình đồng tiền ảo PaynetCoin trên nền tảng Blockchain. Sàn FMCPAY và website AFF2024.com được dùng để thu hút nhà đầu tư. Hạ tổ chức các hội thảo tại khách sạn 5 sao, quảng bá PaynetCoin là đồng tiền uy tín. Họ tuyên bố PaynetCoin được niêm yết trên sàn quốc tế. Lợi nhuận 5–9%/tháng khiến nhiều người tin tưởng nộp tiền. Các sự kiện hoành tráng tạo vỏ bọc chuyên nghiệp. Công ty Fimetech, Nguyễn Văn Hạ, sàn FMCPAY nhanh chóng mở rộng mạng lưới.

Hạ có kiến thức tài chính, hiểu tâm lý nhà đầu tư thiếu kinh nghiệm. Cùng Phan Viết Lập (42 tuổi, TP.HCM), Hạ xây dựng hệ thống đa cấp bài bản. Họ nhắm đến những người có tiền nhàn rỗi, hứa hẹn lợi nhuận vượt trội. Các hội thảo được tổ chức liên tục, tạo cảm giác đáng tin cậy. Nhiều nạn nhân bị cuốn vào lời quảng cáo hấp dẫn. Công ty Fimetech, Nguyễn Văn Hạ, sàn FMCPAY đã tận dụng lòng tham để lôi kéo.

Sàn FMCPAY vận hành cơ chế Ponzi “ảo”

Nhà đầu tư nhận lãi bằng PaynetCoin, sau đó đổi sang USDT trên sàn FMCPAY. Từ USDT, họ rút thành USD hoặc tiền Việt. Tuy nhiên, phí rút tiền cao khiến nhiều người chùn bước. Nhóm của Hạ khuyến khích giữ PaynetCoin để “tăng lợi nhuận”. Điều này khiến nhà đầu tư tích trữ thay vì rút tiền. Thực tế, PaynetCoin không có giá trị ngoài hệ thống của Fimetech. Lãi suất được trả bằng tiền của người tham gia sau. Đây là mô hình Ponzi, nơi tiền mới chi trả cho người cũ. Khi dòng tiền mới dừng, hệ thống sụp đổ. Nhiều nhà đầu tư mất trắng vốn.

Công ty Fimetech, Nguyễn Văn Hạ, sàn FMCPAY tạo niềm tin bằng thông tin giả. Họ tuyên bố PaynetCoin được đăng ký tại Mỹ, có thể mua vé máy bay. Thực tế, không đơn vị nào chấp nhận PaynetCoin. Những lời hứa này chỉ nhằm lôi kéo thêm nạn nhân. Hệ thống sàn FMCPAY vận hành thiếu minh bạch, che giấu sự thật.

Thiệt hại lớn và khuyến cáo từ cơ quan công an

Công an tỉnh Phú Thọ triệt phá đường dây vào ngày 15/7/2025. Họ khám xét văn phòng Công ty Fimetech tại Hà Nội, thu giữ nhiều tang vật. Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn trực tiếp lấy lời khai các đối tượng. Vụ án liên quan đến hàng nghìn nhà đầu tư, thiệt hại hàng tỉ USD. Nhóm của Hạ đã lôi kéo nạn nhân trong và ngoài nước. Khi hệ thống ngừng hoạt động, toàn bộ “lợi nhuận” biến mất. Cơ quan điều tra khởi tố 20 bị can về hành vi lừa đảo.

Công an khuyến cáo nhà đầu tư cần cẩn trọng với dự án tiền ảo. Các lời hứa lãi suất cao thường là dấu hiệu lừa đảo. Trước khi đầu tư, cần xác minh tính pháp lý và giá trị thực của dự án. Công ty Fimetech, Nguyễn Văn Hạ, sàn FMCPAY là bài học đắt giá. Nhà đầu tư nên tỉnh táo, tránh mất tiền oan. Công an đang mở rộng điều tra để xử lý nghiêm các đối tượng.

Nguồn: khaimo.com