HÀ NỘI — Viện Kiểm sát nhân dân TP Hà Nội truy tố bà Nguyễn Thị Khuyên, sinh năm 1983, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Tâm Lộc Phát, về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
- Công an Hải Phòng tạm giữ 6 người trong đường dây cá độ bóng đá
- Giả shipper, đọc đúng tên hàng để lừa tiền trong tài khoản ngân hàng
- Áp thấp mới xuất hiện gần Biển Đông, gió mạnh và sóng lớn
Theo cáo trạng, tháng 6/2019, bà Khuyên thành lập Công ty TNHH Truyền thông Tâm Lộc Phát với vốn điều lệ 20 tỷ đồng. Đến tháng 12/2022, công ty đổi tên thành Công ty Cổ phần Tập đoàn Tâm Lộc Phát, vốn điều lệ tăng lên 100 tỷ đồng, và bà Khuyên bắt đầu huy động vốn từ người dân thông qua hợp đồng góp vốn vào các lĩnh vực như chuỗi cà phê, gian hàng tiện ích, taxi du lịch và bất động sản.
Để tạo niềm tin, bà Khuyên cùng đồng phạm lập thêm các công ty thành viên, dựng nên một hệ sinh thái kinh doanh không có thực chất. Cáo trạng xác định Công ty Tâm Lộc Phát và các công ty con không có doanh thu đáng kể, nhiều năm thua lỗ, chỉ phát sinh nộp thuế môn bài hàng năm; số tiền huy động được dùng để trả lợi nhuận cho người nộp trước theo mô hình lấy tiền người sau trả người trước, còn lại bị bà Khuyên chiếm đoạt và sử dụng cho mục đích cá nhân.
Từ tháng 9/2020 đến tháng 4/2024, thông qua 16 chi nhánh, 10 văn phòng và 16 địa điểm giao dịch tại 22/63 tỉnh, thành phố cũ, bà Khuyên đã ký 39.622 hợp đồng góp vốn với khoảng 17.427 bị hại, tổng giá trị hợp đồng hơn 5.148 tỷ đồng. Sau khi trừ 10-15% chiết khấu hoa hồng, tổng số tiền nhà đầu tư thực nộp vào công ty là gần 4.170 tỷ đồng.
Đến nay, bà Khuyên đã trả cho nhà đầu tư 2.790 tỷ đồng cả gốc và lãi. Số tiền còn lại gần 1.380 tỷ đồng bị chiếm đoạt, sử dụng cho mục đích cá nhân và không có khả năng hoàn trả cho các bị hại.
Cùng bị truy tố về tội danh này còn có hai đồng phạm là Văn Đình Toàn, sinh năm 1982, và Bùi Thị Minh Nguyệt, sinh năm 1968. Viện Kiểm sát nhân dân TP Hà Nội đã chuyển hồ sơ sang Tòa án nhân dân TP Hà Nội để nghiên cứu, đưa vụ án ra xét xử.
Nguyễn Lan (tổng hợp)