Công an Quảng Trị phối hợp cùng phía Lào vừa triệt phá đường dây đánh bạc 4000 tỷ quy mô lớn do người Trung Quốc điều hành.
- Lợi ích của chuối: Nên chọn quả xanh hay chín để tốt nhất?
- Mỹ dự định dùng tài sản Iran bồi thường cho các nước Vùng Vịnh
- Phạt đến 2 triệu đồng nếu đổ rác không đúng nơi quy định trên đường
Đường dây đánh bạc 4000 tỷ và phương thức rửa tiền tinh vi
Vụ án bắt đầu bị lực lượng chức năng chú ý từ đầu năm 2026 khi Phòng An ninh mạng Công an tỉnh Quảng Trị phát hiện dấu hiệu bất thường từ cổng game OKWIN. Các dữ liệu điện tử cho thấy đằng sau việc nạp và rút tiền của người chơi là một mạng lưới thanh toán trung gian hoạt động chuyên nghiệp, có sự phân công chặt chẽ giữa các đối tượng trong và ngoài nước. Hoạt động này không chỉ đơn thuần là đánh bạc mà còn liên quan đến việc thu thập và tàng trữ trái phép thông tin tài khoản ngân hàng.
Theo kết quả điều tra, từ tháng 02/2026, hệ thống tội phạm này đã xử lý lượng tiền giao dịch trung bình khoảng 40 tỷ đồng mỗi ngày. Tổng số tiền giao dịch liên quan đến người chơi tại Việt Nam qua hệ thống ASM được xác định lên tới hơn 4.000 tỷ đồng. Để hợp thức hóa dòng tiền, nhóm đối tượng đã chuyển tiền lên sàn MIA để mua đồng tiền ảo UST, sau đó sử dụng nhiều đường dẫn khác nhau nhằm che giấu vết tích trước khi chuyển về Trung Quốc.
Mô hình hoạt động này cho thấy sự phức tạp của tội phạm công nghệ cao khi lợi dụng các nền tảng thanh toán trung gian để luân chuyển dòng tiền xuyên biên giới. Việc sử dụng tiền mã hóa làm công cụ rửa tiền đã gây ra nhiều khó khăn cho công tác theo dõi và xử lý của cơ quan chức năng. Đây được xem là một mắt xích quan trọng trong chuỗi hoạt động tổ chức đánh bạc trực tuyến quốc tế vừa bị bóc gỡ.
Sự hợp tác xuyên biên giới và các mắt xích quan trọng
Để triệt phá thành công đường dây này, lực lượng công an Việt Nam đã phải phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an Lào trong một thời gian dài theo dõi. Từ ngày 04 đến 13/05, lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Trị đã trực tiếp sang Lào để rà soát, thu thập chứng cứ và xây dựng phương án đấu tranh trực tiếp tại địa bàn nước bạn. Cuộc kiểm tra tại thành phố Kay Sỏn Phôm Vị Hản đã làm rõ hoạt động của 56 người Việt Nam và 1 người Trung Quốc.
Trong quá trình đấu tranh, cơ quan chức năng đã xác định được hai mắt xích then chốt người Việt là Triệu Khắc Luân và Vày Lền Phat. Luân (trú tại TP.HCM) và Phat (trú tại Đồng Nai) là những người trực tiếp quản lý, điều hành hệ thống dưới sự chỉ đạo từ các đối tượng người Trung Quốc. Những đối tượng này đóng vai trò quản lý kỹ thuật và dòng tiền, đảm bảo hệ thống vận hành thông suốt trên quy mô lớn.
Tính đến thời điểm hiện tại, Cơ quan An ninh điều tra đã chính thức khởi tố vụ án với nhiều tội danh khác nhau và bắt giữ hàng chục đối tượng liên quan. Tổng cộng có 53 bị can bị khởi tố về tội “Tổ chức đánh bạc”, trong đó 34 người bị tạm giam và 19 người bị cấm đi khỏi nơi cư trú. Đây là kết quả của một chuyên án có sự tham gia của nhiều đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ Công an của cả hai quốc gia.
Theo: VTC News