Công tác thu hồi tài sản lừa đảo trong vụ án sàn chứng khoán ảo đạt con số hơn 5.000 tỷ đồng, bao gồm nhiều siêu xe, bất động sản và vàng khối.
- Mỹ phá hủy nhiều tàu rải thủy lôi của Iran tại eo biển Hormuz
- Giá vàng tăng mạnh trước áp lực từ căng thẳng địa chính trị quốc tế
- Balo bỏ quên sân bay Đà Nẵng chứa hơn 150 triệu đồng
Thu hồi tài sản lừa đảo và những con số kỷ lục
Trong quá trình phá án; cơ quan điều tra đã thực hiện phong tỏa và thu giữ lượng tài sản có tổng trị giá khoảng 5.315 tỷ đồng. Danh mục tang vật bao gồm 246 kg vàng nguyên khối; hàng trăm miếng vàng SJC cùng khoản tiền 1,2 triệu USD Singapore gửi tại các ngân hàng nước ngoài.
Đáng chú ý; lực lượng chức năng còn phát hiện và kê biên hàng chục chiếc ô tô hạng sang hiếm có; cùng nhiều bất động sản đứng tên các đối tượng chủ chốt. Các bất động sản này không chỉ nằm trong nước; mà còn trải dài tại các quốc gia như Dubai, Thổ Nhĩ Kỳ, Australia và Campuchia.
Việc quản lý và di chuyển dàn siêu xe về nơi tạm giữ cũng gặp nhiều khó khăn; do số lượng lớn và giá trị cao của phương tiện. Đây được xem là đợt thu hồi tang vật có giá trị kinh tế lớn nhất trong các chuyên án lừa đảo tài chính được thực hiện tại Hà Nội thời gian gần đây.
Kịch bản thao túng tâm lý các nạn nhân
Theo lời kể của các điều tra viên; các đối tượng trong đường dây thường nhắm vào nhóm người cao tuổi hoặc những người đã nghỉ hưu có khoản tiền tiết kiệm tích lũy. Thủ đoạn chính là sử dụng các kịch bản dẫn dắt hoàn hảo về lợi nhuận cao trong thời gian ngắn để đánh vào lòng tham; và sự thiếu thông tin về công nghệ của nạn nhân.
Nhiều bị hại cho biết ban đầu họ rất cảnh giác; nhưng sau khi được mời chào tham gia các nhóm tư vấn với những biểu đồ lợi nhuận giả; họ đã dần mất đi sự tỉnh táo. Thậm chí, có những cá nhân bị lừa liên tiếp tại 4 đến 5 sàn chứng khoán khác nhau do các đối tượng luân chuyển thông tin nạn nhân trong cùng hệ thống.
Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cần cẩn trọng trước các cuộc gọi; hoặc tin nhắn mời chào đầu tư không rõ nguồn gốc trên mạng xã hội. Trong bối cảnh công nghệ giả dạng hình ảnh và giọng nói phát triển; việc kiểm chứng thông tin qua các kênh chính thống là yêu cầu bắt buộc để tránh rơi vào bẫy tài chính.
Theo: Báo Dân trí