Công an Hà Nội vừa khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Thị Nhuần, 48 tuổi, trú tại Hải Phòng, do nhận tiền và hứa hẹn môi giới “chạy án” cho vợ chồng “giang hồ mạng” Phú Lê.
- Hải Phòng xử lý gần 2.600 vi phạm, xe tải tăng 375%
- Iran sau 6 tháng chiến sự: Người dân mắc kẹt giữa khủng hoảng
- Nguyên phó giám đốc sở Đỗ Văn Lộc: những chặng đường đã đi qua
Chiều 03/9, tại họp báo Chính phủ thường kỳ, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh Văn phòng, người phát ngôn Bộ Công an, thông tin diễn biến mới trong vụ án liên quan Lê Văn Phú, tức Phú Lê.
Theo đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội xác định Nguyễn Thị Nhuần đã liên hệ với các đối tượng để môi giới “chạy án” liên quan vụ Phú Lê. Ngày 24/8, bà Nhuần bị khởi tố, bắt tạm giam về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo Điều 174 Bộ luật Hình sự.
Đến nay, Công an Hà Nội đã khởi tố 13 bị can trong vụ án, với 4 nhóm tội danh gồm: vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước; lừa dối khách hàng và lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Từ vụ án Loramen đến đường dây “chạy án”
Vụ án bắt đầu từ ngày 18/8, khi Công an Hà Nội khởi tố Lê Văn Phú (46 tuổi), vợ là Lã Thúy Kiều (41 tuổi), kế toán Phùng Thị Khanh và luật sư Nguyễn Thị Hương Lan về các hành vi vi phạm quy định kế toán và mua bán trái phép hóa đơn.
Từ năm 2017, vợ chồng Phú Lê lập 3 công ty. Trong đó, Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại Xuất nhập khẩu Thiên Phú kinh doanh sản phẩm Loramen, được quảng cáo là hàng tăng cường sinh lý nam giới.
Tuy nhiên, kết quả điều tra cho thấy Loramen thực chất chỉ hỗ trợ khử mùi, ngăn nấm ngứa, không có công dụng cải thiện sinh lý như quảng cáo. Trong giai đoạn 2021-2025, công ty bán hàng nhưng không xuất đầy đủ hóa đơn, đồng thời chuyển hơn 107 tỷ đồng qua 10 tài khoản cá nhân của Phú, Kiều và người thân mà không hạch toán vào sổ sách.
Tại cơ quan điều tra, Phú khai bản thân chưa từng sử dụng sản phẩm nhưng vẫn quảng cáo vì tin tưởng vợ. Bước đầu, cơ quan công an xác định vụ án gây thiệt hại hơn 6,4 tỷ đồng tiền thuế cho ngân sách Nhà nước.
Quá trình điều tra mở rộng tiếp tục đưa “cô giáo Hương” Nguyễn Thị Hương và chồng là Vũ Hải Long vào diện bị khởi tố về hành vi lừa dối khách hàng. Hai người bị xác định thu lợi bất chính khoảng hơn 11 tỷ đồng từ việc quảng bá Loramen.
Chính trong quá trình lần theo những dấu hiệu sai phạm này, cơ quan điều tra phát hiện hành vi môi giới “chạy án” của Nguyễn Thị Nhuần.
Từ một vụ án liên quan kế toán, hóa đơn và quảng cáo sản phẩm, quá trình điều tra đã hé lộ thêm những hành vi vi phạm khác. Việc khởi tố Nguyễn Thị Nhuần cho thấy các mối liên hệ quanh vụ án Phú Lê tiếp tục được cơ quan chức năng làm rõ.
Đáng chú ý, lời khai của Phú Lê cho thấy bị can từng quảng cáo sản phẩm tăng cường sinh lý nhưng thừa nhận chưa sử dụng và không nắm rõ thành phần, giấy tờ công bố. Phú cho rằng mình quảng cáo dựa trên niềm tin với vợ.
Từ lời hứa “chạy án” để đổi lấy tiền, Nguyễn Thị Nhuần trở thành một mắt xích mới bị xử lý trong quá trình mở rộng điều tra vụ án.
Nguyễn Lan (tổng hợp)