Giám đốc bị khởi tố Công ty TNHH Minh Nhật Duy cùng ba cá nhân liên quan bị khởi tố do sử dụng hóa đơn không hợp pháp, gây thất thoát ngân sách Nhà nước hơn 18 tỷ đồng.
- Hà Nội siết giao thông Vành đai 3, hạn chế xe tải vào nội đô
- Đại học Quốc gia Hà Nội lùi lịch thi đánh giá năng lực 2026
- Vườn cam quả dày như chùm nho của đại tá về hưu
Xem nhanh
Giám đốc bị khởi tố và các bị can liên quan
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang; vừa khởi tố bị can đối với Phạm Quang Châu (40 tuổi); Giám đốc Công ty TNHH Minh Nhật Duy; để điều tra về hành vi trốn thuế theo Điều 200 Bộ luật Hình sự. Cùng bị khởi tố trong vụ án còn có Nguyễn Thị Xuân Tuyết (44 tuổi, Phó giám đốc), Nguyễn Thị Xuân An (31 tuổi; Chủ tịch Hội đồng thành viên công ty) và Nguyễn Nhật Phương (38 tuổi).
Trong số các bị can; Nguyễn Nhật Phương bị áp dụng biện pháp tạm giam để phục vụ công tác điều tra. Ba người còn lại gồm Châu, Tuyết và An bị cấm đi khỏi nơi cư trú theo quy định của pháp luật. Các quyết định tố tụng đã được Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn.
Theo thông tin từ cơ quan chức năng; các bị can đều liên quan trực tiếp đến hoạt động quản lý, điều hành và thực hiện các thủ tục tài chính; kế toán tại Công ty TNHH Minh Nhật Duy trong giai đoạn xảy ra sai phạm.
Giám đốc bị khởi tố trong vụ sử dụng hóa đơn không hợp pháp
Trước đó, ngày 25/6; Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định khởi tố vụ án trốn thuế xảy ra tại Công ty TNHH Minh Nhật Duy; có trụ sở tại xã Kiên Bình, huyện Kiên Lương (nay là xã Hòa Điền).
Quá trình điều tra xác định; trong khoảng thời gian từ ngày 1/1/2020 đến ngày 31/12/2021, các bị can Phạm Quang Châu; Nguyễn Thị Xuân Tuyết và Nguyễn Thị Xuân An đã sử dụng 67 hóa đơn giá trị gia tăng; không hợp pháp do Công ty TNHH Dịch vụ vận tải An Tâm phát hành. Những hóa đơn này được dùng để kê khai hàng hóa mua vào với tổng giá trị hơn 180 tỷ đồng.
Mục đích của hành vi trên là nhằm hợp thức hóa chi phí đầu vào; từ đó khấu trừ thuế giá trị gia tăng trái quy định pháp luật. Hành vi này bị xác định đã gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước với số tiền hơn 18 tỷ đồng.
Trách nhiệm của các cá nhân và hướng điều tra tiếp theo
Cơ quan điều tra cho biết; Nguyễn Nhật Phương dù không phải là thành viên hay người giữ chức vụ trong Công ty TNHH Minh Nhật Duy nhưng đã tham gia với vai trò giúp sức cho các bị can còn lại trong việc thực hiện hành vi trốn thuế.
Hiện vụ án đang được Công an tỉnh An Giang tiếp tục mở rộng điều tra để làm rõ vai trò mức độ vi phạm của từng cá nhân, cũng như xác định đầy đủ hậu quả do hành vi phạm tội gây ra. Cơ quan chức năng cũng đang rà soát các giao dịch tài chính; liên quan nhằm thu hồi triệt để số tiền thất thoát cho ngân sách Nhà nước.
Vụ việc một lần nữa cho thấy; quyết tâm của các cơ quan bảo vệ pháp luật trong việc xử lý nghiêm các hành vi gian lận thuế; sử dụng hóa đơn bất hợp pháp; góp phần bảo đảm tính minh bạch và công bằng trong hoạt động sản xuất, kinh doanh.
Theo: VnExpress