Cơ quan chức năng vừa bóc gỡ mạng lưới lừa đảo xuyên quốc gia chiếm đoạt hơn 2.500 tỷ đồng bằng thủ đoạn giả danh nữ du học sinh để bẫy nam giới qua mạng xã hội.
- 5 người không nên ăn trứng cần biết
- Vàng O – Tác hại khi ăn riềng xay trộn chất cấm
- Giải rượu từ thảo dược và những bí quyết phục hồi cơ thể sau cơn say
Thủ đoạn bẫy tình qua mạng và hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
Sau khoảng 5 tháng xác minh, chuyên án mang mật danh LĐM5 đã được thực hiện nhằm triệt xóa một đường dây lừa đảo trực tuyến quy mô lớn hoạt động tại khu vực Campuchia. Theo thông tin từ cơ quan điều tra, các đối tượng đã xây dựng kịch bản bài bản bằng cách sử dụng tài khoản Facebook giả mạo các nữ du học sinh xinh đẹp tại Nhật Bản, Hàn Quốc hoặc Pháp để tiếp cận nam giới có điều kiện kinh tế. Thông qua việc tạo lập mối quan hệ tình cảm ảo, nhóm này dần lấy lòng tin của nạn nhân trước khi dẫn dụ họ tham gia vào các hoạt động tài chính bất chính.
Các nạn nhân được mời thực hiện “nhiệm vụ” trên các sàn thương mại điện tử giả mạo như Ozon hay Mercado để hưởng mức hoa hồng cao. Trong giai đoạn đầu, người tham gia thường rút được tiền mặt để tạo sự tin tưởng, nhưng khi số tiền nạp vào lên tới hàng tỷ đồng, các đối tượng sẽ đưa ra lý do như “phí xác minh” hoặc “đóng thuế” để yêu cầu nộp thêm. Ngay sau khi chiếm đoạt được số tiền lớn, nhóm tội phạm thực hiện việc chặn mọi liên lạc, khiến hàng nghìn người trên cả nước rơi vào cảnh trắng tay.
Tính đến thời điểm hiện tại, riêng tại tỉnh Đồng Nai đã ghi nhận khoảng 150 nạn nhân sập bẫy, trong khi con số bị hại trên quy mô toàn quốc ước tính lên đến hàng nghìn người. Bộ sậu điều hành cốt cán được xác định gồm Nguyễn Thị Vân trực tiếp điều hành, Nguyễn Văn Bảo làm phó điều hành và Phạm Văn Quý phụ trách kỹ thuật hệ thống. Hiện Ban chuyên án vẫn đang tiếp tục truy bắt 111 đối tượng khác đã xác định được lai lịch để xử lý theo quy định của pháp luật.
Quy trình rửa tiền qua tiền điện tử và khối tài sản bị niêm phong
Công tác bắt giữ không chỉ dừng lại ở các đối tượng cầm đầu mà còn mở rộng đến khu vực cửa khẩu Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh. Tại đây, lực lượng chức năng đã bắt giữ thêm 11 đối tượng “chân rết” đang tìm cách di chuyển khi thực hiện hành vi lừa đảo tại Campuchia. Những người này đóng vai trò trực tiếp trong việc vận hành các tài khoản giả mạo và lôi kéo nạn nhân vào bẫy thu nhập ảo trên không gian mạng.
Về phương thức xử lý dòng tiền bất chính, cơ quan điều tra xác định số tiền 2.500 tỷ đồng đã được “rửa” sạch qua nhiều lớp tài khoản trung gian tại Campuchia. Sau đó, với sự hỗ trợ của các đối tượng người Trung Quốc, nguồn tiền này được quy đổi sang tiền điện tử USDT nhằm mục đích xóa dấu vết và tránh sự truy vết từ cơ quan công an. Đây là thủ đoạn tinh vi nhằm hợp thức hóa tài sản chiếm đoạt được từ các hoạt động tội phạm xuyên quốc gia.
Trong quá trình phá án, một khối lượng lớn tang vật có giá trị ước tính khoảng 50 tỷ đồng đã bị niêm phong, bao gồm hơn 292.000 USDT và 10 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Danh mục tài sản thu giữ còn có hàng trăm triệu đồng tiền mặt, nhiều trang sức kim cương, đồng hồ đắt tiền cùng hệ thống máy chủ dữ liệu khổng lồ phục vụ hoạt động lừa đảo. Việc triệt phá đường dây này được xem là nỗ lực quan trọng nhằm bảo vệ an ninh mạng và tài sản của người dân trước các loại tội phạm công nghệ cao.
Theo: Báo Sức khỏe & Đời sống