Đường dây đa cấp trái phép Meta Whale bị Công an Phú Thọ triệt phá, lôi kéo gần 2.000 người tham gia, giao dịch hàng tỷ đồng.
- Con rể đột nhập nhà mẹ vợ trộm tài sản hơn 600 triệu đồng
- Chi trả gộp lương hưu 3 tháng trước Tết 2026 hỗ trợ người dân vùng thiên tai
- Ban Bí thư siết kỷ luật, chống biếu quà Tết
Xem nhanh
Đường dây đa cấp trái phép Meta Whale lôi kéo người mới tham gia
Các cơ quan chức năng tỉnh Phú Thọ vừa khởi tố 3 bị can; liên quan đến đường dây kinh doanh đa cấp trái phép mang tên Meta Whale; lôi kéo gần 2.000 người tham gia trên cả nước; tiềm ẩn nhiều rủi ro về kinh tế và an ninh, trật tự xã hội.
Ngày 25/12, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết; Cơ quan An ninh điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Lê Xuân Thắm (sinh năm 1989); Hoàng Thị Thúy (sinh năm 1983) và Nguyễn Thị Huyền (sinh năm 1978); cùng trú tại TP Hà Nội, để điều tra hành vi vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp.
Đường dây đa cấp trái phép hoạt động tinh vi trên không gian mạng
Theo kết quả điều tra ban đầu; thông qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, lực lượng chức năng phát hiện một nhóm đối tượng; có dấu hiệu tổ chức kinh doanh đa cấp trái phép thông qua dự án Meta Whale.
Dự án này được quảng bá rầm rộ trên các nền tảng mạng xã hội; ứng dụng nhắn tin và các kênh trực tuyến, với những lời giới thiệu hấp dẫn về lợi nhuận cao; cơ hội đầu tư nhanh thu hồi vốn. Hoạt động quảng bá được tổ chức bài bản, thường xuyên tổ chức các buổi hướng dẫn; hội thảo nhằm lôi kéo người mới tham gia.
Công an tỉnh Phú Thọ nhận định đây là vụ việc có tính chất phức tạp; thủ đoạn hoạt động tinh vi, có yếu tố liên tỉnh. Trước tình hình đó, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã báo cáo Ban Giám đốc Công an tỉnh xác lập chuyên án để đấu tranh, làm rõ.
Đường dây đa cấp trái phép Meta Whale chưa được cấp phép
Sau thời gian khẩn trương điều tra; xác minh, ngày 11/10/2025, lực lượng chức năng đã phối hợp tiến hành kiểm tra tại Hội trường tầng 2; tòa nhà CT4, Chung cư The Pride An Hưng (phường Hà Đông, TP Hà Nội).
Tại thời điểm kiểm tra; các đối tượng đang tổ chức sự kiện mang tên “Quảng bá, hướng dẫn khách hàng mới” của hệ thống Meta Whale, với sự tham gia của hơn 100 người. Ban tổ chức sự kiện gồm Lê Xuân Thắm, Hoàng Thị Thúy và Nguyễn Thị Huyền.
Qua đấu tranh, các đối tượng khai nhận từ đầu năm 2025 đến nay; đã tổ chức lôi kéo, dụ dỗ nhiều người tham gia đầu tư vào dự án Meta Whale theo hình thức đa cấp; khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp phép hoạt động theo quy định của pháp luật.
Các đối tượng không trực tiếp tạo ra giá trị sản phẩm; cụ thể mà chủ yếu hưởng hoa hồng từ việc giới thiệu; phát triển thêm người tham gia mới vào hệ thống, hình thành mô hình kim tự tháp tiềm ẩn nguy cơ sụp đổ.
Đường dây đa cấp trái phép gây rủi ro lớn cho người dân
Theo tài liệu điều tra ban đầu; đến thời điểm bị phát hiện, đường dây này đã thu hút gần 2.000 người tham gia đầu tư tại Việt Nam; với tổng số tiền giao dịch lên đến hàng tỷ đồng.
Cơ quan chức năng đánh giá; hoạt động của đường dây Meta Whale tiềm ẩn nguy cơ gây thiệt hại lớn về kinh tế cho người dân; đồng thời ảnh hưởng đến an ninh, trật tự xã hội nếu không kịp thời ngăn chặn.
Hiện vụ án đang được Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ tiếp tục mở rộng điều tra; làm rõ vai trò của các cá nhân liên quan và xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Người dân được khuyến cáo nâng cao cảnh giác, không tham gia các dự án đầu tư đa cấp chưa được cấp phép để tránh rủi ro và thiệt hại.
Theo: Pháp Luật