Campuchia bắt ông trùm Chen Zhi, Chủ tịch Prince Group, trong chiến dịch hợp tác với Trung Quốc, sau nhiều tháng điều tra tội phạm xuyên quốc gia.
- Phước đức dày lên nếu làm được điều này mỗi ngày
- “Cứu với!” Nhiều “Đường phố Trump” xuất hiện ở thủ đô Tehran của Iran
- Đằng sau chiến dịch bắt Maduro: Kịch bản chuyển giao quyền lực đã được Mỹ chuẩn bị sẵn
Xem nhanh
Campuchia bắt ông trùm Chen Zhi theo yêu cầu Trung Quốc
Bộ Nội vụ Campuchia; ngày 7/1 xác nhận đã bắt giữ và dẫn độ về Trung Quốc ba công dân nước này; gồm Chen Zhi, Xu Ji Liang và Shao Ji Hui. Chiến dịch được thực hiện vào ngày 6/1; trong khuôn khổ hợp tác song phương nhằm đấu tranh với tội phạm xuyên quốc gia; theo đề nghị từ phía Trung Quốc.
Theo thông cáo báo chí; hoạt động bắt giữ diễn ra sau nhiều tháng phối hợp điều tra chung; giữa các cơ quan chức năng Campuchia và Trung Quốc. Bộ Nội vụ Campuchia khẳng định toàn bộ quy trình được tiến hành đúng pháp luật; và phù hợp với các thỏa thuận hợp tác quốc tế hiện hành.
Chen Zhi được biết đến là Chủ tịch Tập đoàn Prince Group – một tập đoàn tự mô tả là đa quốc gia sở hữu nhiều dự án lớn tại Campuchia; đặc biệt trong lĩnh vực bất động sản, khách sạn và khu nghỉ dưỡng. Ông Chen sinh năm 1987, quê Phúc Kiến (Trung Quốc), từng nhập quốc tịch Campuchia từ năm 2014.
Campuchia bắt ông trùm Chen Zhi sau khi hủy quốc tịch
Bộ Nội vụ Campuchia cho biết; quốc tịch Campuchia của Chen Zhi đã bị hủy vào tháng 12/2025; trước thời điểm ông này bị bắt giữ và dẫn độ. Việc hủy quốc tịch được thực hiện trong bối cảnh; các cáo buộc quốc tế nhằm vào Chen Zhi và hệ sinh thái doanh nghiệp liên quan ngày càng gia tăng.
Trước đó, vào tháng 10 năm ngoái; Anh và Mỹ đã đồng loạt áp đặt các lệnh trừng phạt đối với Chen Zhi và Tập đoàn Prince Group. Các cáo buộc cho rằng tập đoàn này điều hành mạng lưới “trung tâm lừa đảo” trực tuyến quy mô lớn; nhắm vào nạn nhân tại nhiều quốc gia trên thế giới.
Bộ Tài chính Mỹ nhận định; đây là chiến dịch trừng phạt lớn nhất từng được Washington triển khai tại Đông Nam Á. Tổng cộng 146 cá nhân và pháp nhân liên quan đến Prince Group đã bị đưa vào danh sách trừng phạt. Riêng Chen Zhi bị tòa án Mỹ truy tố với các cáo buộc âm mưu lừa đảo qua mạng và rửa tiền.
Chen Zhi đối mặt cáo buộc toàn cầu, tài sản bị phong tỏa
Chen Zhi hiện bị truy tố vắng mặt tại New York (Mỹ); với cáo buộc điều hành hệ thống lừa đảo tiền số quy mô lớn; thu lợi bất hợp pháp lên tới hàng tỷ USD. Ngoài Mỹ và Anh, nhiều chính quyền châu Á cũng đã tiến hành các biện pháp pháp lý nhằm vào các tài sản và cá nhân liên quan đến Prince Group.
Tại Singapore, giới chức nước này đã thu giữ gần 115 triệu USD tài sản; bao gồm sáu bất động sản, cùng nhiều tài khoản ngân hàng, tài khoản chứng khoán và tiền mặt liên quan đến tập đoàn Prince.
Trong khi đó, các công tố viên Đài Loan cho biết đã tạm giữ 25 người và thu giữ khoảng 145 triệu USD tài sản gồm 26 xe hơi hạng sang; bất động sản và nhiều tài khoản ngân hàng có liên hệ với mạng lưới của Chen Zhi.
Âm mưu lừa đảo qua mạng và rửa tiền.
Tại Hong Kong; chính quyền địa phương đã đóng băng số tài sản trị giá 2,75 tỷ đô la Hong Kong (tương đương hơn 352 triệu USD), được xác định có liên quan đến đường dây do Chen Zhi điều hành.
Việc Campuchia bắt giữ và dẫn độ Chen Zhi được đánh giá là bước đi đáng chú ý trong nỗ lực khu vực nhằm trấn áp các mạng lưới tội phạm tài chính xuyên quốc gia, đặc biệt là các hình thức lừa đảo trực tuyến và tội phạm tiền số đang ngày càng gia tăng
Theo: Dân Trí